英国副外交大臣米切尔近日指出，全球近40%的“脏钱”是通过伦敦金融城和王室属地“洗白”的，他敦促开曼群岛和英属维尔京群岛等海外领地遵守英国法律，设立可公开访问资金所有人信息的公共登…
阅读全文英副外长全球近40%黑钱在伦敦和英海外领地洗白
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涉案金额约140亿港元!香港侦破历来最大宗洗黑钱案
香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。 据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗…
阅读全文香港最大洗黑钱案告破:疑犯频繁收取大量贵金属
中国香港海关破获史上最大洗黑钱案！ 近日，中国香港海关公布了一则代号为“炼金者”的执法行动进展，成功侦破一桩涉及买卖贵金属的疑似洗黑钱案件，涉案金额将近35亿港元。 中国香港海关通…
阅读全文最会黑钱的国家!流氓招数频出,连中美都不放过(组图)
中国企业在印度又被“关照”了。 最近，OPPO被印度税收情报局指控逃税，大约439亿卢比（约合37亿人民币），且在计算进口货物的交易价值时，未包括支付的特许使用费，反正就是得交钱。…
阅读全文外媒:中国严打洗黑钱 澳门立法规管卫星赌场(组图)
游客在澳门葡京赌场外拍照 近年，中国大陆严打资金外流，加上疫情肆虐，导致澳门博彩业面临空前危机。本周三，澳门立法会首读通过修订博彩经营业务法案，预料会让早已陷于困境的当地博彩行业雪…
阅读全文瑞银惊天丑闻:帮洗黑钱6919亿!回应:陈年往事(组图)
“瑞士信贷竟把犯罪分子当客户！” 德国电视一台21日称，一项跨国调查指控瑞士信贷银行一直以寡头、毒贩、腐败政客和人贩子等为客户，并帮助其洗黑钱。 一名内部匿名者向德国《南德意志报》…
阅读全文FinCEN密件:德银丶汇丰等涉洗黑钱2万亿美元(组图)
逾2万亿美元黑钱在全球金融体系中流动，其中1.3万亿美元经过德意志银行，汇丰也被揭协助庞氏骗局。为何银行多次被开巨额罚单，还不断参与非法资金转帐？ 美国财政部金融犯罪执法网络（Fi…
阅读全文洗米华靠山不是崩牙驹 涉洗黑钱 范冰冰竟涉案(组图)
由“洗米华”周焯华经营的太阳城集团最近是非不断，除了最近卷入支持“港独”一事，日前又传出集团涉嫌洗黑钱被调查，更传出经纪公司泰洋川禾、艺人范冰冰也参与其中，事件发酵范围扩展至中国娱…
阅读全文港中大学生洗黑钱3.6亿:香港为何成黑金乐土?(组图)
为什么在香港，洗钱竟是司空见惯的事情？ 6月23日，一位22岁的的女大学生在香港被捕。 警方已经盯了她很久。她是个洗黑钱的高手。 这位就读于香港中文大学的女高材生，在不到一年的时间…
阅读全文央视曝光!近万人用手机转账，帮人洗黑钱15亿(组图)
在网络支付业务爆发式增长的背景下，各类犯罪违法活动从线下，悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化，迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。 2019年8月26日，在公安部经…
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