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终于可以说了，海银财富诈骗案被定性，帽子叔叔下场抓人了。 2024年9月10日上午，对海银财富的员工来说，原本是一个正常和普通的上班日；突然有十几名帽子叔叔，来到上海浦东新区银城中…

3月20日，伦敦萨瑟克刑事法庭判决一名华裔女子Wen jian洗钱罪名成立，洗钱金额为63亿美元，约为人民币450亿元。这个金额远远超过了去年新加坡洗钱案的180-200亿人民币的…

过去几年，互联网热点事件反转不断是常态，但论影响，“明星张庭百亿传销案最终撤案”的反转，绝对排名前列。2021年7月，石家庄市裕华区法院作出裁定，查封张庭林瑞阳公司上海总部的96套…

当地时间8月11日，路透社报道，美国地区法官Lewis Kaplan下令，撤销保释，昔日全球第三大加密货币交易所FTX集团的联合创始人山姆·班克曼-弗里德（SBF）当天将被捕入狱，…

前“香港女首富”的金融公司，要私有化退市了。最近，金利丰金融宣布，实控人朱李月华拟将公司私有化，撤消上市地位。因为溢价约47.78%回购，金利丰金融复牌后 ，股价暴涨40.39%。…

常在河边走，哪有不湿鞋。 一则报道，令沉寂多年的400亿诈骗大案再度浮出水面。11月1日，外媒报道称，现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕。据美国司法部的声明显示，施建祥…