周二（2日）黎明时分，意大利税警在佛罗伦萨、恩波利地区展开大规模行动，对47名犯罪嫌疑人执行限制性措施，包括35名华人。同时扣押犯罪嫌疑人逾3000万欧元资产。
综合意大利Lanazione网、《共和国报》、《晚邮报》消息，此案主要涉及通过频繁“开-关”公司的方式进行税务欺诈的犯罪行为，涉案人员将近300人。
意大利税警视频截图
2019年，意大利社保局发现佛罗伦萨地区部分公司的社保缴纳存在问题。
同时，当地检察院收到报告称，一些华人的银行账户被冻结，原因是他们名下的公司存在税务问题。然而这些华人对名下公司毫不知情。
调查人员随后追查到3家涉嫌使用虚假文件注册公司的会计师事务所。
事实上，犯罪嫌疑人采取了近些年来常见的逃税模式，即利用他人名义注册“傀儡”公司。而公司的实际操作人不履行纳税义务，通过不断“开-关”公司，将旧公司债务置之脑后，同时在新公司的名下继续生产活动。
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在此案中，其中一家公司累计拖欠的税务金额已超过1000万欧元。而税务部门根本无法向“傀儡法人”追讨债务，并且许多人不知道自己身份被冒用。
除税务犯罪外，调查人员还发现，2019年至2022年间，部分犯罪嫌疑人利用新冠疫情期间的居留宽限政策，协助3名非法移民进入意大利，以及伪造文件帮助72名华人续签居留。
《欧洲时报》资料图片
周二，佛罗伦萨检察院要求对47名犯罪嫌疑人执行软禁、限制居住等强制性措施，其中包括在佛罗伦萨和恩波利地区经营纺织厂或服装厂的35名华人企业家，以及12名会计师事务所顾问或员工。
同时，警方扣押犯罪嫌疑人逾3000万欧元资产，总价值与犯罪所得相当。
