实控人被抓!这家数字货币交易平台或涉跨境洗钱






10月16日,数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称,该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。OKEx决定,自2020年10月16日11:00开始(香港时间)暂停用户提币。







有接近OKEx的消息人士表示,该公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星,至少一周前已经被警方带走。

OKEx的钱包中涵盖大量投资者所储存的OKB、比特币、以太坊等各种数字货币资产。德国数据公司10月16日表示,OKEx交易所的钱包中仅比特币数量就达20万个,约150亿人民币。



数字货币没法换成人民币、美元了?

一则惊人的公告,令许多币圈投资者夜不能寐。

OKEx公司10月16日中午突然发布公告——“近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1条‘服务变更和中断’,OKEx可能在任何时间或不经提前通知,改终止变服务内容和/或中断、暂停或服务。”

公告进一步表示,为了最大限度地保证客户的利益,最长久地服务客户,该公司已于2020年10月16日11:00开始(香港时间),决定暂停用户提币。“我们向您保证OKEx的其他功能正常,并且您的资产安全不受影响。”






OKEx是中国最第二大,也是全球第二大数字货币交易所平台,面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等150余币种的交易服务,已经覆盖200余个国家和地区。有大量的境内、境外投资者将其“纸币资产”兑换为数字货币以在OKEx交易所参与各种数字货币的投资,并将资产储存在OKEx交易所的钱包当中。

提币实际上就是投资者将数字货币卖出并兑换成人民币、美元等法定货币。无法提币、取不出钱影响巨大,因OKEx公司去年曾经发生过冻结、“凭空消失”巨额账户的纠纷,投资者因“暂停提币”的公告而惶恐,有投资者称价值70万的数字货币均在OKEX交易所的钱包中。

OKEx表示,“我们对暂停提币对您造成的不便深表歉意,并将及时准确、公开透明地发布有关最新信息。在私钥负责人可以完成授权时,OKEx将第一时间恢复提币功能。希望您一如既往的支持和信任OKEx,我们也将持续为客户提供一流的产品、服务以及技术支持。”


上涨12倍的OKB将何去何从?

10月16日的这则公告,犹如一枚炸弹空投入了币圈,OKEx旗下OKB(OK币)的价格走势首当其冲的出现大量卖盘,盘中迅速暴跌,一度深跌超过17%。受此消息影响,比特币也一度大跌3%,市值排名前100名的数字货币,约九成币种都出现不同程度的下跌。

截至10月16日晚间20时,OKB价格跌幅11%,市值跌破百亿并维持在96亿人民币附近。

OKB自2019年1月底至2020年10月中旬,一直处于牛市格局中,19个月内价格最高上涨了12倍,即便考虑10月16日的暴跌,依然还有接近10倍的涨幅。深圳地区一位数字货币投资者认为,OKB是OKEx交易所自己发行上市的数字货币,代表着OKEx交易所的价值,它可能成为主要做空对象。

此外,OKEx的上述公告也影响到在港股上市的欧科云链,后者为OKEx交易所的关联公司。欧科云链在消息发布之后股价一度暴跌16%。截至收盘,欧科云链市值跌破10亿港币。

2019年1月25日,OKEx所在的OK集团发公告称,正式宣布该集团完成了对港股上市公司前进控股集团(01499.HK)控股权的收购,之后将这家港股上市公司更名为欧科云链。据港交所披露的信息,OK集团创始人徐明星于2019年1月17日通过场外交易注资香港前进控股集团,收购股票数量达到3182790001股,协议价格为每股均价0.1520港元,涉资约4.84亿港元,占已发行的有投票权股份的60.49%。


币圈割韭菜净利润远超欧美银行?

OK集团购买港股上市公司控股权的举动,凸显了币圈的草根企业已绝非草根,依靠数字货币的买卖服务,获得惊人的手续费收入。

据悉,数字货币交易所的运营模式很大程度上参考了证券公司的模式。OKB可以视为OKEx交易所发行的证券,类似券商股与所属的证券公司之间的关系。OKB的母公司OKEx是中国第二大数字货币平台,其同时承担了“券商”和“交易所”两种职能和服务,因此该平台盈利能力较强,有市场人士推测OKEx交易所单季度净利润或不低于10亿人民币,年净利润或在40亿,远高于许多二线券商的净利润规模。

中国第一大数字货币交易所平台商币安的盈利能力则更强。根据中国市值最大的数字货币平台——币安交易所的白皮书,币安交易所每季度拿出净利润的20%来销毁币安币,以其在2020年第一季度销售币安币的数量,反向推算币安交易所2020年第一季度的净利润约为18亿人民币。

也就是说,数字货币交易所老大的盈利能力已超过了德意志银行,与招商证券今年第一季度的盈利规模持平。全球著名的德意志银行2020年第一季度净利润为2亿欧元,折合人民币为15.69亿元。

作为10月16日数字货币全线暴跌的罪魁祸首——OKEx交易所最早由徐明星在2013年6月创立,提供比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务。投资方包括千合资本、策源创投、隆领投资、曼图资本等。

创始人徐明星随着比特币崛起及交易所流量大增,最早成为币圈“明星”。徐明星毕业于中国人民大学物理专业,曾在雅虎中国负责搜索引擎技术,并参与创立豆丁网。

自徐明星创立数字货币交易所OKEx平台以来,他与投资者之间的纠纷几乎没有中断,长期成为投资者维权报道的主角,甚至与高中同学反目。

根据此前的媒体报道,因为2017年的一起宕机事件,徐明星的高中同学,也加入了 维权者的行列,他的损失达到了80万元。这位高中同学也曾在微信上向徐明星讨说法,回复却是:“你这个人就是赌心太重。”然后,这位高中同学就被徐明星拉黑了。

而在2019年,徐明星与私募大佬杨永兴之间的纠纷更是一度成为市场关注的重点。根据券商中国的报道,2019年10月,杨永兴称,自己在OKEx平台多个账户被无故冻结、注销,合计近8亿元的资产凭空消失,杨永兴及多名投资人起诉OKEx以及徐明星的案件,已在2019年10月底于杭州互联网法院正式立案。

据媒体报道,有两位接近OKEx的消息人士表示,此次公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示,徐明星至少一周前已经被警方带走,多日未在工作大群中现身。

深圳一位币圈投资者向券商中国记者提供的微信信息显示,徐明星的微信步数为0。他称“徐明星大概率真的出事了”。

徐明星背后的OKEx交易所的钱包中涵盖了种类繁多的数字货币资产,包括用户储存的OKB、比特币、以太坊等。德国区块链数据研究公司Glassnode发推表示,根据数据,OKEx的钱包中大约有20万枚比特币(价值150亿人民币),约占流通量的1%。

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