史上最牛电信诈骗?竟能骗走上市公司2000多万(组图)


太奇葩!又有上市公司遭电信诈骗2670万元!

京投发展发布公告称,子公司银泰置业财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。







目前,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能确定。



银泰置业第一大股东为北京万科

2019年净利润狂跌99%

京投发展是一家地产开发经营集团,公司主营房地产开发经营,近期经营规模迅速扩大,土地储备日益增加。现下辖北京、上海、无锡等地多个房地产开发项目及酒店经营物业。

据2019年年报最新显示,京投发展控股或参股公司共有29家,主营业务主要以房地产及房地产开发销售为主,另外还包括酒店管理、资产管理、服务业等。



而上述遭诈骗的北京京投银泰置业有限公司为京投发展的子公司。

天眼查数据显示,银泰置业成立于2011年,注册资金为10000万人民币,经营范围包括房地产开发、销售自行开发的商品房。

值得一提的是,银泰置业的第一大股东为北京万科企业有限公司,持股银泰置业的50%。北京万科是万科企业股份有限公司在北京的子公司,万科股份持股95%。




另外,北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地产有限公司为第二、第三大股东,分别持股35%、15%。北京京投置地房地产有限公司则为京投发展的全资子公司。






据京投发展2019年年报数据显示,截至报告期末,银泰置业总资产31.52亿元,净资产7.08亿元,2019年实现净利润432.63万元,与2018年的47315.73万元相比同比减少99.08%。






若按照2019年实现的净利润计算,该公司此次被骗取的2670万元约为其去年净利润的6倍之多。



京投发展2019年净利润降8成

“头顶”316亿高额债务



2019年,京投发展面临业绩下滑、债务压力、项目去化压力等诸多问题,且这些弊病都体现在了年报中。

京投发展2019年年报显示,报告期内,其实现营业收入43.28亿元,同比下降45.73%;实现归母净利润7680.99万元,同比下降78.54%;扣非净利润约3986.21万元,同比下滑86.25%。京投发展表示,业绩大幅下滑主要源于房地产业务收入的减少。




另外,在报告期内,京投发展另有巨额债务压顶,频频举债缓解压力。年报显示,截至本报告期末,公司借款余额为316.31亿元。本报告期累计新增借款108.26亿元,占上年末净资产的234.58%。另外,其经营活动和投资活动现金流量净额皆为负,且报告期末公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计107.17亿元。而货币资金仅20.87亿元,与其身负的债务相比相差甚远,完全无法覆盖其债务压力。








因经营业绩、资产负债问题再收问询函

不过,在其发布年报不久后,便因种种问题再收上交所年报问询函。5月25日,京投发展收到上交所下发的《关于对京投发展股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》,其中针对其经营业绩、生产发展、债务安排、项目去化等多个方面进行问询,并要求其于2020年6月2日之前披露对问询函的回复。







就在截止日期的前一晚,京投发展发布回复公告。对于结转交付房产大幅下降的原因和合理性,以及扣非净利润连续两年下降等方面的问询,京投发展回复称,交付房产大幅下降为项目结转、成交周期长等原因,而公司预计2020年全年可完成实现结转销售收入77.04亿元的年度预算指标,预计扣非净利润将较2019年度上升。

就资产负债方面问题,京投发展解释称,公司的高负债属于阶段性情况,对公司生产经营无不利影响,将加快现有项目的开发进度、继续提升项目的去化速度。

对于债务安排方面问题,京投发展称,该公司现有项目四证齐全后可获取金融机构借款,截至2019年12月31日,公司共取得金融机构授信59.25亿元,累计使用授信额度17.04亿元,未使用额度42.21亿元,可以在上述授信额度内开展融资,以支持业务发展。此外,该公司2020年计划发行永续债30亿元,预计在2020年上半年完成发行。

截至6月23日收盘,京投发展报3.91%,最新总市值为29亿元。相较于2015年6月股价最高点相比,市值已蒸发71亿元。





上市公司频遭电信诈骗

业内人士:应自省财务管理流程规范

无独有偶,就在一周前,世龙实业发布公告称,近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。



公告称,公司已向江西省乐平市公安局报案,并收到江西省乐平市公安局的《立案决定书》,告知公司被诈骗一案,该局认为符合刑事立案标准,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,予以立案侦查。

据《每日经济新闻》报道,6月17日晚间,世龙实业董秘章慧琳接受采访表示,此次公司被骗298万元,是有人在QQ上冒充领导实施诈骗。对于财务人员在涉及钱款转出时,是否核实所谓领导的身份等问题,章慧琳并未回答。

目前,上述案件正处于公安机关的侦办阶段,最终影响尚不确定,公司将积极配合公安机关调查工作,同时启动内部追责程序,争取最大限度地挽回损失。

对于上市公司遭电信诈骗,也反映了上市公司财务流程的不健全,以及公司的内部管理不规范、不专业。更有投资者表示:“无法理解!”

屡禁不止的电信诈骗案件不仅发生在上市公司的巨额诈骗,更多是集中在网络购物、兼职刷单、贷款理财等场景中。

据人民日报报道,日前,上海市公安局针对打击电信网络诈骗情况进行了通报。据统计,截至6月3日,今年以来上海公安机关破获电信网络诈骗案件同比上升39.6%,抓获犯罪嫌疑人同比上升26.2%,发案同比下降12.6%,立案同比下降28.9%,遏制了此类案件发案势头。

如今,电信网络诈骗犯罪呈现“产业化”运作特点,许多案件表现出了“精准”特征,不法分子获取公民个人信息后实施诈骗,大家应提高警惕。

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